迪森股份:其他关于董事会秘书辞职的公告

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股票代码:300335证券简称:戴森股份公告号:2020-063债券代码:123023债券缩写:戴森可转换债券

广州迪森热能科技有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州戴森热能科技有限公司(以下简称“公司”)近日收到陈艳芳女士的书面辞职申请。陈艳芳女士因达到法定退休年龄,已办理退休手续,并申请辞去公司董事会秘书一职。她辞职后仍担任公司董事。陈艳芳女士原任期在第七届董事会届满。截至本公告披露日,陈艳芳女士直接持有公司1,822,426股股份。

陈艳芳女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责。公司和董事会对陈艳芳女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为确保公司董事会的日常运作和公司信息披露的发展,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,在公司任命新的董事会秘书之前,董事会任命公司董事兼首席财务官戴先生履行董事会秘书职责。公司将尽快任命新的董事会秘书。

戴老师的联系方式如下:

地址:广州经济技术开发区东区仓联二路5号

电话:020-82269201

传真号码:020-82268190

电子邮件:dxp@devotiongroup.com

特此宣布。

广州戴森热能科技有限公司董事会

2020年10月13日

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